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西班牙银行就冻结华人账户发无极3登陆道歉信 称不涉种族歧视

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  BBVA 可能性采取必要方法   ,冗杂文件补救流程  ,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后  ,加快恢复什么账户的正常运作 。什么方法正在发挥积极作用  ,血块客户的什么的问题可能性得以补救  。

  根据 G20(西班牙和中国均为成员国)框架内推行的国际标准   ,《补救洗钱和资助恐怖主义》规定已变得更为严格 。可能性不遵守该规定的要求  ,银行可能性会面临重大制裁   ,甚至是刑事制裁 。什么规定强制要求银行履行一系列义务    ,了解、监控和掌握客户及其银行操作   ,以补救金融系统被用于进行洗钱等犯罪活动或用于资助恐怖主义活动 。从这人意义上说  ,银行开展的防范工作能助整个社会 。

  无极32月21日电 据西班牙欧浪网报道   ,在西班牙华人抗议西班牙BBVA银行种族歧视示威游行后   ,当地时间2月18日和19日    ,BBVA银行在其官方网站上    ,相继发布标题为《BBVA对因执行补救洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的中西文道歉信 。

资料图:西班牙BBVA银行

  在道歉信中   ,BBVA银行表示   ,中国客户老会以来都会BBVA银行深度图重视的群体   ,银行对因执行《补救洗钱》规定而产生的不良影响深表歉意  。另外    ,BBVA银行也辩解称   ,其服务核心是尊重、理解并包容多元化  ,不要再可能性客户的来源国家及朋友的世代、种族、文化和性别等产生歧视  。

  客户文件补救tcp连接池池适用于所有客户  ,与国籍无关  。该tcp连接池池即为:告知客户提供所要求文件的义务   ,并给予朋友合理的提交期限  。可能性在此期限前一天  ,客户未能提供所需文件  ,则银行有义务采取可能性最终冻结账户或限制账户活动的方法  。

  以下为中文原文:

  BBVA 对因执行补救洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意

  BBVA 因执行《补救洗钱》规定而冻结了但会客户在西班牙的帐户账户   ,朋友对此造成的不便深表歉意  。该规定要求银行履行一系列义务   ,了解、监控和掌握客户及其银行操作   ,以补救金融系统被用于洗钱活动 。BBVA 可能性采取必要方法   ,冗杂文件补救流程  ,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后   ,加快恢复什么账户的正常运作  。

  BBVA 坚决反对任何形式的歧视和任何金融排斥做法  。BBVA 是一家全球性银行   ,其服务核心是尊重、理解并包容多元化   ,不要再可能性客户的来源国家以及朋友的世代、种族、文化和性别等方面而区别对待 。

BBVA银行在其官方网站上   ,发布标题为《BBVA对因执行补救洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信  。(图片来源:BBVA银行官网截图)

  冻结客户账户引起了西班牙但会中国公民的抗议  ,朋友于当地时间2月15日在马德里 BBVA 基金会总部门口进行了示威  。中国客户是 BBVA 深度图重视的群体   ,朋友对因执行规定而产生的不良影响深表歉意  。